Desarticulada en Valledupar Cali, Pereira, Dosquebradas y Bucaramanga la banda los ‘Brokers’

 

Fue desarticulada en Valledupar Cali, Pereira, Dosquebradas y Bucaramanga presunta red ilegal conformada por contadores, administradores y otros profesionales que habría lavado más de 281 mil millones de pesos.   

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los  sujetos identificados  como: Nini Johanna Arango Zapata, Romell Flórez Murillo,  Rubén Dario Sánchez Vargas,  Jaime Ernesto Franco Marín, Isidro Perdomo Gallo, Luz Andrea Suescún Rincón,  Diego Fernando Hurtado, Alejandro Márquez,  Jorge Hernán Vera López,  Víctor Manuel Hernández Atuesta,  Edwin Giovanni Burgos Carrillo,  Edinson Luna Castillo, presuntos integrantes  de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habría dado apariencia de legalidad a  la suma millonaria.  

Este grupo delictivo era   los llamados ‘Brokers’,  y servían de intermediarios entre los empresarios y los propietarios de los dineros que iban a ser lavados. Al parecer, los profesionales ponían su conocimiento y posición en distintas entidades al servicio de estructuras criminales para blanquear los recursos ilícitos. Los dineros, supuestamente, eran girados a través de cheques a personas que harían parte de este andamiaje, quienes serían las encargadas de retirar las millonarias sumas y entregárselas a los cabecillas de las organizaciones criminales. También hay indicios de que empresarios prestaron sus nombres, negocios y cuentas bancarias para recibir consignaciones del exterior, que corresponderían a pagos por exportaciones ficticias. Además, se constató que está red habría consignado información falsa en los documentos que sustentaban el origen de miles de millones de pesos que, al parecer, movieron desde 2017.   

 

Por: Oscar Arzuaga