Capturaron en allanamientos a 4 sujetos de la banda "Los Alemanes" en San Martin Cesar y Acacías Meta
La SIJIN en Aguachica y Villavicencio, bajo la coordinación de la Fiscalía 31 de la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, en el Municipio de San Martín en el departamento del Cesar, y en el municipio de Acacías Meta realizaron la capturaron a: Fabio Benavides Vargas, Carlos Enrique Manzano Arciniegas, Sandra Milena Benavides Vargas y José Arturo Niño Díaz supuestos miembros de la banda "Los Alemanes" por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrito, y secuestro extorsivo.
A estas personas les fueron incautados 4 teléfonos
celulares, un computador portátil, agenda con apuntes financieros.
documentos contables y
financieros, estados contables, actas de constitución, soportes de pagos y
demás documento financieros.
Se resalta la captura
alias "EL Ingeniero" financiero de la organización, quien se
investiga en línea de tiempo del 2009 a la fecha por advertir operaciones de
lavado como la utilización de varias personas jurídicas denominada Multigruas
del César S.A.S, suministros y servicios D&K S.A.S y transcimarron S.A.S,
para canalizar a través de ella, dineros de procedencia ilegal, el traspaso de
bienes muebles e inmuebles y el incremento patrimonial no justificado.
Dentro de la investigación se conoce de
presuntos dineros que habrían sido inyectados por parte de narcotraficantes y
paramilitares del sur de Cesar como lo fueron Juancho Prada y el extinto narco
paramilitar alias Megateo.
Por: Oscar Arzuaga
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